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关于印发《常德市鼎城区处置非法集资事件应急预案》的通知

2018-06-20 浏览量: 评论(0) 来源: 鼎城区人民政府办公室 作者:

常鼎政办发〔2018〕17号

常德市鼎城区人民政府办公室

关于印发《常德市鼎城区处置非法集资事件

应急预案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处、区属农林场,区直有关单位:

现将《常德市鼎城区处置非法集资事件应急预案》印发给你们,请认真遵照执行。

常德市鼎城区人民政府办公室

2018年6月19日

常德市鼎城区处置非法集资事件应急预案

目 录

1.总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 适用范围

1.4 工作原则

2.应急指挥体系及职责

2.1 应急组织机构

2.2 应急组织机构职责

3.监测预警

3.1 监测预警体系

3.2 预防预警行动

3.3 信息报告和通报

4.应急响应

4.1 事件分级

4.2 分级响应

4.3 应急响应行动

4.4 信息发布

4.5 应急结束

5.后期处置

5.1 善后工作

5.2 总结评估

6.应急保障

6.1 通信与信息保障

6.2 安全保障

6.3 人力资源保障

7.监督管理

7.1 宣传、培训和演练

7.2 责任追究

8.附则

8.1 预案管理与更新

8.2 预案制定与实施

常德市鼎城区处置非法集资事件应急预案

1.总则

1.1 编制目的

为对我区非法集资事件早发现、早预警,依法、快速、有效地处置非法集资事件,最大程度地减少非法集资事件对社会造成的危害和损失,保障全区经济金融安全,维护社会稳定,特编制本预案。

1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省处置非法集资事件应急预案>的通知》等法律法规和有关规定。

1.3 适用范围

本预案适用于本区行政区域内非法集资事件的预防和应急处置。

1.4 工作原则

1.4.1 坚持在区打击非法集资工作领导小组(以下简称区打非领导小组)的统一领导下处置非法集资事件,相关部门单位按照处置工作要求履行各自职责,既强调统一指挥,又注重地区、部门间的协调配合,做到通力协作、密切配合、资源共享、形成合力,共同有效打击非法集资活动。

1.4.2 按照“地方为主、部门配合、明确职责、打击并举、综合治理、重在治本”的总体思路和“谁主管,谁整顿;谁批准,谁负责;谁用钱,谁还债;谁担保,谁承担相应责任”的原则,结合实际,依法、快速、高效处置非法集资事件。

1.4.3 区直各部门单位、各街道、乡(镇)、农林场应顾全大局,科学决策,依法开展对非法集资事件的处置,做到事实清楚、定性准确、打击有力。同时,稳妥处置非法集资事件,防止事态扩散和蔓延,避免对社会造成严重的负面影响。一旦引发群体性事件,应依法合规做好工作,确保社会稳定。

2.应急指挥体系及职责

区人民政府设立处置非法集资事件应急指挥机构,负责本行政区域内非法集资事件的应对工作。

2.1 应急组织机构

区人民政府设立常德市鼎城区处置非法集资事件应急领导小组(以下简称领导小组),由区人民政府分管副区长任组长,区人民政府协管副主任任副组长,区政府办(金融办)、区监察委、区委宣传部、区综治办、区工信局区发改局、市公安局鼎城分局、区财政局、市工商局鼎城分局、区住建局、区房管局、区农业局、区林业局、区商粮局、区民政局、区教育局、区信访局、区城管执法局、区检察院、区法院、区农经站等单位负责人为指挥部成员。

领导小组办公室设在区政府金融办,由区政府金融办分管副主任兼任办公室主任。

区直各部门单位、各街道、乡(镇)、农林场应结合实际情况比照本预案制定相应的应急处置预案,建立应急组织机构,在区打非领导小组的统一组织、协调下,做好本行政区域内非法集资事件的应急处置工作。必要时,区打非领导小组组长可指定其他部门参与。各成员单位应指定1至2名联络员负责有关联络事宜。

2.2 应急组织机构职责

2.2.1 区打非领导小组

统一领导、指挥和协调全区非法集资事件的应急处置工作;决定启动和终止本预案;确定区直各部门单位、各街道、乡(镇)、农林场在应急处置过程中的具体职责和分工;分析、研究非法集资事件的有关信息,制定应急措施;统一调度全区处置非法集资事件的应急资源,协调司法机关给予配合;决定重大应急处置措施和新闻报道的有关事项;负责处置工作中的其他重要事项决策。

2.2.2 区打非办

负责指导、协调区打非领导小组各成员单位做好防范、打击和处置非法集资工作;负责收集、汇总相关工作进展、风险预警和案件处置情况,及时向区政府和上级打非办汇报;负责通报全区各打非工作信息、发放宣传资料、制定宣传标语、宣传释疑提纲和警示公告;配合区委宣传部开展各种宣传活动,负责宣传报道的政策审核把关;负责督促金融机构及融资性担保公司加强内控管理和人员管理,积极配合办案机关查询资金流向及冻结账户,积极配合纪检监察机关查处金融机构及融资性担保公司参与非法集资活动的违纪违法行为;负责非法集资线索的交办工作。

2.2.3 区打非领导小组成员单位

⑴区政府办金融办:承担全区打击非法集资工作领导小组办公室工作;负责做好金融稳定协调与金融信息沟通共享工作;组织指导辖区内金融机构配合做好协查涉嫌非法集资账户等信息;负责协助公安机关对涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的立案侦查;负责协助公检法机关做好涉案企业银行账户的查询和资金管控工作;负责小额贷款公司的风险排查、创业投资基金及各类私募投资基金的风险排查、监测监管及整改落实工作。

⑵区监察委:负责对参与、支持非法集资活动的涉案行政监察对象进行查处和问责;负责涉案财产处置变现和涉案资金清退等过程的监督工作。

⑶区委宣传部:负责防范、打击和处置非法集资的舆论引导以及新闻媒体对涉及非法集资事件宣传的管理;对证据确凿、危害严重的非法集资案件,组织媒体依法予以报道,营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围;协助相关部门开展对非法集资广告的清理。

⑷区综治办:负责协调非法集资群体性事件的稳控工作,做好防范打击非法集资综治考评。

⑸区工信局:指导协调对工业企业开展涉嫌非法集资活动的排查和整治。

⑹市公安局鼎城区分局:负责受理单位和个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资犯罪案件,及时依法组织立案侦查;对涉嫌非法集资犯罪活动的嫌疑人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;负责维持非法集资犯罪活动引发的群体性事件现场秩序。

⑺区财政局:负责提供打击非法集资工作相关经费保障。

⑻市工商局鼎城分局:规范证券、信托、典当、外汇、投资(中介)咨询、融资性担保、非融资性担保、投资管理类公司的登记注册,严格控制投、融资类广告的审批,组织对各类投资理财公司和带有非法集资性质的广告排查整治,发现超范围经营金融业务许可项目的,移送有权机关查处。

⑼区住建局:负责在建工程项目非法集资活动的排查和整治。

⑽区房管局:负责全区房地产开发领域涉嫌非法集资活动的排查和整治。

⑾区农业局:牵头组织对以各类涉农互助合作组织、农产品交易平台和“三农”名义的涉嫌非法集资活动的排查、管控与整治。

⑿区林业局:组织指导对以林业有关项目及以林业开发名义开展涉嫌非法集资活动的排查和整治。

⒀区商粮局:组织指导对典当、大宗商品交易等机构和有法人资格的企业发售商业预付卡涉嫌非法集资活动的排查和整治。

⒁区民政局:组织指导对以养老机构名义开展涉嫌非法集资活动的排查和整治。

⒂区教育局:组织指导对现有教育机构和以教育机构名义开展非法集资活动的排查和整治。

⒃区信访局:负责群众反映非法集资问题的接访、劝导和说服解释工作;负责组织调度非法集资的信访事件的现场处置。

⒄区城管执法局:协助工商部门清理非法集资的户外广告,严控投资、融资、集资方面的广告设置。

⒅区农经站:负责农民专业合作社组织非法集资风险排查。

⒆区检察院:依法做好非法吸收公众存款、集资诈骗案件的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作;参与做好典型案例分析及规律性研究工作,提供法律支持。

⒇区法院:负责非法吸收公众存款、集资诈骗案件的受理、审判和执行工作;负责涉案财产处置变现和涉案资金清退;参与做好典型案例分析及规律性研究工作,提供法律支持。

其他各相关单位:根据区打非领导小组要求,会同有关部门做好打击非法集资、维护社会稳定等工作。

3.监测预警

3.1 监测预警体系

各行业主管(监管)部门应建立本系统重大问题、敏感问题的定性、定量监测、预警指标体系,加强跟踪、监测、分析,及时发布风险提示信息。重要信息应及时上报区人民政府,同时通报区打非领导小组及其成员单位。各行业主管(监管)部门之间应加强信息沟通。行业主管(监管)部门应建立信息采集登记制度,对各类涉嫌非法集资活动信息进行收集整理。

3.1.1 重视单位或个人对涉嫌非法集资活动的举报,向社会公开举报电话、信箱、地址等举报方式和渠道,认真受理来信、来访、来电,及时做好登记等工作。

3.1.2 建立审读制度,不定期对报刊杂志、广播电视、互联网等公共媒体发布的广告、宣传等经济活动信息进行检测、跟踪和分析,从中发现、识别和判断涉嫌非法集资活动的信息和线索,根据需要及时通报新闻单位进行正确舆论引导。

3.1.3 在行业履职过程中发现涉嫌非法集资活动线索的,应做好工作记录,收集和保全相关证据。

3.1.4 认真处理上级机关、联席会议、相关单位或异地政府通报的涉嫌非法集资活动线索。

区打非办除处理来自各方面的涉嫌非法集资活动线索外,还要负责做好与市打非办的衔接报送和相关成员单位之间的信息通报和交办工作。

公安机关直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索,根据实际及时向区人民政府和区打非办通报。

3.2 预防预警行动

各行业主管(监管)部门在其主管(监管)职责范围内,应在非法集资事件发生后1小时内报告区人民政府,同时通报区打非领导小组及其成员单位。各部门应对本部门的预警支持系统(包括报警服务、信息报送和反馈系统等)进行定期维护和演练,做好处置非法集资事件的各项准备。

3.3 信息报告和通报

非法集资事件发生后,事发地人民政府及其有关部门要按照事件分级标准,及时汇总信息、迅速报告上级人民政府及其金融主管部门。较大以上非法集资事件发生后,应在2小时内报告省人民政府及省政府金融办。

有关部门要加强信息共享和联动,及时通报非法集资事件相关信息。

4.应急响应

4.1 事件分级

非法集资事件按照参与人数、涉及金额、影响范围等,分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)、特别重大(Ⅰ级)四级。

4.1.1 一般非法集资事件(Ⅳ级):非法集资事件参与人数在5000人以下;涉及金额在1亿元以下。

4.1.2 较大非法集资事件(Ⅲ级):非法集资事件涉及多个市州;参与人数在5000人以上、10万人以下;涉及金额在1亿元以上、20亿元以下;可能影响市州经济社会秩序稳定。

4.1.3 重大非法集资事件(Ⅱ级):非法集资事件参与人数在10万人以上、50万人以下;涉及金额在20亿元以上、200亿元以下;可能影响全省经济社会秩序稳定。

4.1.4 特别重大非法集资事件(Ⅰ级):非法集资事件涉及多个省(区、市);参与人数在50万人以上;涉及金额在200亿元以上;可能严重影响全省经济社会秩序稳定。

以上数量表述中,“以上”含本数,“以下”不含本数。

4.2 分级响应

一般、较大非法集资事件分别由事发地县市区、市州人民政府启动应急响应。重大、特别重大非法集资事件,由省指挥部启动应急响应。全国性非法集资事件波及我省的,省人民政府在国务院处置非法集资事件应急指挥机构领导下开展应急处置工作。较大、重大、特别重大非法集资事件波及我区的,区打非领导小组在上级应急指挥机构的领导下开展应急处置工作。

4.3 应急响应行动

4.3.1 先期处置

非法集资事件发生后,事发地人民政府处置非法集资事件应急指挥机构应立即启动应急响应,迅速进入应急状态,协调当地公安机关等有关部门开展应急处置工作,并在1小时内向上级人民政府及金融主管部门报告情况。

4.3.2 应急处置

一般非法集资事件应急处置在区人民政府的领导下由区打非领导小组负责。区打非领导小组成员单位各司其职,利用本部门的业务资源、专业技术和工作经验,紧密配合开展处置工作,必要时,可请求市处置非法集资事件应急指挥机构给予指导和支持。

4.4 信息发布

根据分级响应原则,按照《湖南省突发事件新闻发布应急预案》有关规定,做好信息发布和舆论引导工作。

4.5 应急结束

应急处置结束后,由启动应急响应的处置非法集资事件应急指挥机构决定并宣布应急结束。

5.后期处置

5.1 善后工作

非法集资事件处置结束后,区人民政府及其有关部门应依据各自职责,依法组织开展相关资金清退、损失补偿等工作,尽最大可能维护受害人合法权益。

5.2 总结评估

非法集资事件处置结束后,各相关成员单位对非法集资事件处置工作进行总结评估,针对处置过程中暴露的问题,完善应急预案,提出工作建议。

6.应急保障

6.1 通信与信息保障

加强处置非法集资事件监测、预报、预警系统建设,充分利用现代通信手段,建立健全防范和处置非法集资事件的信息网络。各有关部门要建立非法集资风险信息沟通机制,确保信息畅通。应急处置工作中的通信和信息传递应严格遵守国家保密规定,确保信息安全。

6.2 安全保障

各有关部门要加强安保措施,维护工作场所秩序,确保工作人员人身安全。

6.3 人力资源保障

各有关部门要加强应急队伍建设,根据需要充实力量,配备必要应急物资和交通工具,定期组织开展队伍培训和演练,提高应急队伍实战能力。

7.监督管理

7.1 宣传、培训和演练

各街道、乡(镇)、农林场及有关部门单位应加强处置非法集资事件应急知识的宣传普及,组织开展业务培训和应急演练,增强公众的防范意识和应急处置人员的实战能力。

7.2 责任追究

对在处置非法集资事件中迟报、漏报、瞒报、谎报重要信息及失职、渎职的有关责任人,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

8.附则

8.1 预案管理与更新

区政府金融办根据情况变化,及时提请区人民政府修订完善本预案。

8.2 预案制定与实施

本预案经区人民政府批准后实施,由区人民政府办公室印发,自印发之日起施行。

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